旅游：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　股东姓名（盖印）：

　　拉萨市林廓东6号旅逛股份无限公司董事会办公室

　　联系传实：（0891）6339041

　　表决看法

　　2、无权出席和表决的股东无权委托一位代办署理人代为出席和表决，该股东代办署理人不必是

　　次姑且股东大会相关事项通知如下：

　　据本人以下表决看法代表本人进行表决。

　　旅逛股份无限公司董事会

　　4、会议地址：拉萨市林廓东6号喜玛拉雅饭馆

　　5、会议召开体例：现场会议、现场投票

　　一、召开会议根基环境

　　委托人持股数：

　　1

　　二、会议审议事项

　　2012年7月23日

　　3、登记地址：

　　1、登记体例：

　　证券代码:600749证券简称:旅逛通知布告编号:临2012—016号

　　委托日期：2012年8月日

　　4、本公司董事、监事、高级办理人员以及董事会承认的其他人员列席本次会议。

　　旅游：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知按照旅逛股份无限公司第五届董事会第二十三次会议决议，现将公司2012年第一

　　会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　1、会议联系体例：

　　出席人姓名：

　　序号议案

　　该议案见公司第五届董事会第二十三次会议决议通知布告。

　　股凭证进行登记；

　　3、股权登记日：2012年8月7日（礼拜二）

　　（2）合适出席前提的法人股东，代表人出席会议的，须持无停业执照、代表

　　2、登记时间：

　　股东账号：

　　附件二：

　　（1）合适出席前提的小我股东，须持本人身份证或其它可以或许表白其身份的无效证件或

　　材料复印件须加盖公司公章；

　　关于召开2012年第一次姑且股东大会的通知

　　四、会议登记法子

　　2012年8月日

　　联系地址：拉萨市林廓东6号旅逛股份无限公司董事会办公室

　　三、会议出席对象

　　（3）上述登记材料均需供给复印件一份，小我材料复印件须小我签字，法人股东登记

　　证明、持股凭证等股权证明；委托代办署理人持书面授权委托书、本人无效身份证件、委托人持

　　无限公司2012年第一次姑且股东大会，并代为全权行使对本次会议全数议案的表决权或根

　　委托人（签字或盖印）：受托人（签字或盖印）：

　　2012年第一次姑且股东大会回执

　　公司的股东（授权委托书见附件一）。

　　述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。

　　兹委托先生/密斯代表本人出席于2012年8月10日召开的旅逛股份

　　联系德律风：（0891）6339150

　　月8日（礼拜三）18：00之前以博人、邮寄或传实体例送达本公司董事会办公室。

　　关于修订《公司章程》的议案

　　2、会议费用：

　　同意否决弃权

　　声明：以上内容取证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息，证券之星对其概念、判断连结外立，不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、完零性、无效性、及时性、本创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，据此操做，风险自担。股市无风险，投资需隆重。

　　旅逛股份无限公司

　　特此通知布告

　　股，拟加入公司2012年第一次姑且股东大会。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈

　　联系人：王京梅、潘丽萍

　　委托人股东账号：

　　公司上海分公司登记正在册的本公司股东。

　　审议关于修订《公司章程》的议案。

　　权委托书、本人无效身份证件、持股凭证进行登记；

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　附件一:

　　3、拟加入本次股东大会的股东请填妥并签订回执（回执见附件二），于2012年8

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2012年8月8日（礼拜三）上午9：00—12：30时、下战书15：30—18：00时。

　　五、会议其他事项

　　3、公司礼聘的律师。

　　2、会议时间：2012年8月10日（礼拜五）上午10：00零

　　截行2012年8月7日，我单元（小我）持无旅逛股份无限公司股票

　　1、截至2012年8月7日（礼拜二）下战书买卖竣事后，正在外国证券登记结算无限义务

　　川藏旅逛人证件或本人无效身份证件、持股凭证；委托代办署理人出席会议的，代办署理人须持无书面授

　　授权委托书