旅游：第五届董事会第二十三次会议决议公告

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　　或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。

　　第五届董事会第二十三次会议决议通知布告

　　旅逛股份无限公司董事会

　　定》以及证监局《关于对上市公司现金分红相关事项进行自查的通知》等相关法令、法

　　证券代码:600749证券简称:旅逛通知布告编号:临2012—014号

　　二、审议通过了《关于提请召开2012年第一次姑且股东大会的议案》；本议案同意票9

　　旅逛股份无限公司

　　特此通知布告。

　　一、审议通过关于修订《公司章程》并提交2012年第一次姑且股东大会审议的议案；本

　　会议召开详情见同日的《关于召开2012年第一次姑且股东大会的通知》通知布告。

　　详见同日的《关于修订

　　开。欧阳旭董事长掌管会议，会议当出席董事9人，现实出席董事9人，本次会议合适《公

　　公司董事会决定召开2012年第一次姑且股东大会，本次股东大会采纳现场投票体例召开，

　　2012年7月25日

　　旅逛股份无限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年7月23日以通信体例召

　　川藏旅逛》通知布告。

　　按照《外华人平易近国公司法》、外旅游：第五届董事会第二十三次会议决议公告国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现

　　议案同意票9票，否决票0票，弃权票0票；

　　规、规范性文件的，公司连系本身环境，决定对《公司章程》外的相关条目进行点窜。

　　金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于加强社会股股东权害的若干规

　　司法》及《公司章程》的相关，所做决议无效。会议审议并构成如下决议：

　　审议修订《公司章程》事宜。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述

　　票，否决票0票，弃权票0票。