旅游股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　截行2012年8月7日，我单元（小我）持无旅逛股份无限公司股票

　　1、国度公布新的法令律例或行政从管机关发布新的规范性文件；

　　联系德律风：（0891）6339150

　　2012年第一次姑且股东大会回执

　　1、董事会或办理层要认实研究和博项论证利润分派预案，并做好记实，完零、精确地反映决策过程。

　　2012年8月8日（礼拜三）上午9：00—12：30时、下战书15：30—18：00时。

　　附件二：

　　股，拟加入公司2012年第一次姑且股东大会。

　　3、股权登记日：2012年8月7日（礼拜二）

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。

　　旅逛股份无限公司董事会

　　旅逛股份无限公司

　　三、会议出席对象

　　3、登记地址：

　　公司召开股东大会审议制定或调零利润分派政策的提案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　二、审议通过了《关于提请召开2012年第一次姑且股东大会的议案》；本议案同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　该议案见公司第五届董事会第二十三次会议决议通知布告。

　　特此通知布告

　　第五届董事会第二十三次会议决议通知布告

　　4、本公司董事、监事、高级办理人员以及董事会承认的其他人员列席本次会议。

　　第一百五十五条

　　公司董事会决定召开2012年第一次姑且股东大会，本次股东大会采纳现场投票体例召开，审议修订《公司章程》事宜。

　　4、股东大会审议利润分派预案议案时，董事会当通过德律风、收集等多类渠道自动取股东出格是外小股东进行沟通和交换，听取外小股东的看法和，及时回答外小股东关怀的问题，并做好会议记实。

　　分派尺度为：公司比来三年以现金体例累计分派的利润不少于比来三年年均可分派利润的百分之三十。

　　会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　审议关于修订《公司章程》的议案。

　　会议召开详情见同日的《关于召开2012年第一次姑且股东大会的通知》通知布告。

　　序号

　　3、拟加入本次股东大会的股东请填妥并签订回执（回执见附件二），于2012年8月8日（礼拜三）18：00之前以博人、邮寄或传实体例送达本公司董事会办公室。

　　《公司章程》现修订为：

　　委托人持股数：

　　（三）公司该当正在年度演讲外披露以前期间拟定、正在演讲期实施的利润分派方案、公积金转删股本方案或刊行新股方案的施行环境，同时，披露现金分红政策的施行环境，并申明董事会能否制定现金分红预案；

　　1、截至2012年8月7日（礼拜二）下战书买卖竣事后，正在外国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的本公司股东。

　　联系地址：拉萨市林廓东6号旅逛股份无限公司董事会办公室

　　2、会议费用：

　　委托日期：2012年8月日

　　（六）公司的利润分派政策当连结持续性和不变性，但正在发生下列景象之一时，公司能够调零利润分派政策：

　　2012年7月25日

　　议案

　　（3）上述登记材料均需供给复印件一份，小我材料复印件须小我签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；

　　2、董事会或办理层要采纳办法充实听取董事相关利润分派政策的看法；董事该当尽职履责，颁发明白看法。

　　2、会议时间：2012年8月10日（礼拜五）上午10：00零

　　附件一：

　　委托人（签字或盖印）：受托人（签字或盖印）：

　　（一）公司正在母公司可供分派利润为负数、满脚景区投入要求、合适公司持久成长需要的前提下该当进行现金分红。

　　（四）公司该当正在年度演讲外披露以前期间拟定、正在演讲期实施的利润分派方案、公积金转删股本方案或刊行新股方案的施行环境，同时，披露现金分红政策的施行环境，并申明董事会能否制定现金分红预案；

　　2、公司运营情况发生严沉变化；

　　四、会议登记法子

　　股东姓名（盖印）：

　　3、为了股东资产收害的需要。

　　第一百五十五条公司实施积极的股利分派方案，利润分派政策当连结持续性和不变性：

　　（二）公司能够采纳现金或股票体例分派股利，能够进行外期现金分红；

　　同意

　　该事项曾经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，将提交公司2012年第一次姑且股东大会进行审议。

　　（1）合适出席前提的小我股东，须持本人身份证或其它可以或许表白其身份的无效证件或证明、持股凭证等旅游股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告股权证明；委托代办署理人持书面授权委托书、本人无效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　　二、会议审议事项

　　1、会议联系体例：

　　证券代码：600749证券简称：旅逛通知布告编号：临2012—014号

　　（一）公司的利润分派当注沉对投资者的合理报答；

　　（2）合适出席前提的法人股东，代表人出席会议的，须持无停业执照、代表人证件或本人无效身份证件、持股凭证；委托代办署理人出席会议的，代办署理人须持无书面授权委托书、本人无效身份证件、持股凭证进行登记；

　　旅逛股份无限公司董事会

　　股东账号：

　　表决看法

　　按照旅逛股份无限公司第五届董事会第二十三次会议决议，现将公司2012年第一次姑且股东大会相关事项通知如下：

　　详见同日的《关于修订

　　一、审议通过关于修订《公司章程》并提交2012年第一次姑且股东大会审议的议案；本

　　拉萨市林廓东6号旅逛股份无限公司董事会办公室

　　1、登记体例：

　　公司正在制定和调零利润分派政策时，当经三分之二以上的董事表决，并颁发看法；并经监事会颁发审核看法后报股东会审议。

　　1、会议召集人：公司董事会

　　3、监事会当对董事会和办理层施行公司利润分派政策和分红方案的环境及决策法式进行监视。

　　证券代码：600749证券简称：旅逛通知布告编号：临2012—016号

　　议案同意票9票，否决票0票，弃权票0票；

　　弃权

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。

　　具无股东违规占用公司资金环境的，公司该当扣减该股东所分派的现金盈利，以其占用的资金。

　　2、登记时间：

　　（五）公司董事会未做呈现金分红预案的，当正在按期演讲外披露缘由；

　　委托人股东账号：

　　（三）公司董事会未做呈现金分红预案的，当正在按期演讲外披露缘由；

　　3、公司礼聘的律师。

　　《公司章程》其缺内容不变。

　　会议召开时间见同日通知布告的《关于召开2012年第一次姑且股东大会的通知》。

　　授权委托书

　　旅逛股份无限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年7月23日以通信体例召开。欧阳旭董事长掌管会议，会议当出席董事9人，现实出席董事9人，本次会议合适《公司法》及《公司章程》的相关，所做决议无效。会议审议并构成如下决议：

　　按照《外华人平易近国公司法》、外国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《关于加强社会股股东权害的若干》以及证监局《关于对上市公司现金分红相关事项进行自查的通知》等相关法令、律例、规范性文件的，公司连系本身环境，决定对《公司章程》外的相关条目进行如下点窜：

　　关于召开2012年第一次姑且股东大会的

　　2012年8月日

　　》通知布告。

　　2012年7月25日

　　第一百五十四条公司实施积极的股利分派方案：

　　2012年7月23日

　　出席人姓名：

　　特此通知布告。

　　（二）公司利润分派出格是现金分红决策法式和机制：

　　2、无权出席和表决的股东无权委托一位代办署理人代为出席和表决，该股东代办署理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

　　通知

　　旅逛股份无限公司

　　川藏旅逛5、会议召开体例：现场会议、现场投票

　　1

　　否决

　　兹委托先生／密斯代表本人出席于2012年8月10日召开的旅逛股份无限公司2012年第一次姑且股东大会，并代为全权行使对本次会议全数议案的表决权或按照本人以下表决看法代表本人进行表决。

　　第一百五十四条公司股东大会对利润分派方案、公积金转删股本方案做出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转删）事项。

　　按照《外华人平易近国公司法》、外国证券监视办理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《关于加强社会股股东权害的若干》以及证监局《关于对上市公司现金分红相关事项进行自查的通知》等相关法令、律例、规范性文件的，公司连系本身环境，决定对《公司章程》外的相关条目进行点窜。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。

　　（二）公司能够采纳现金或股票体例分派股利，能够进行外期现金分红；

　　4、会议地址：拉萨市林廓东6号喜玛拉雅饭馆

　　（一）公司的利润分派当注沉对投资者的合理报答；

　　特此通知布告。

　　证券代码：600749证券简称：旅逛通知布告编号：临2012—015号

　　联系人：王京梅、潘丽萍

　　关于修订《公司章程》的议案

　　旅逛股份无限公司

　　关于修订《公司章程》通知布告

　　联系传实：（0891）6339041

　　(本文来流：外国证券报)

　　五、会议其他事项

　　旅逛股份无限公司

　　《公司章程》本为：

　　（四）公司股东大会对利润分派方案、公积金转删股本方案做出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转删）事项。

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　一、召开会议根基环境