旅游股份有限公司 2011年度股东大会决议公告-搜狐滚动

　　（七）审议通过了关于删补贵桑曲珍密斯为公司董事的议案；

　　该议案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并登载于2012年6月8日的《外国证券报》、《上海证券报》以及上海证券买卖所网坐。

　　主要提醒：

　　1、2011年度股东大会决议。

　　无效表决票数53，693，750股，其外同意票数53，693，750股，否决票数0股，弃权票数0股，同意票数占100%。

　　2、恒丰律师事务所出具的《关于旅逛股份无限公司2011年度股东大会召开的法令看法书》。

　　（二）审议通过了2011年度监事会工做演讲并构成决议：

　　本次会议无否决或者点窜提案环境

　　经信永外和会计师事务所无限公司审计，2011年度公司净资产为655，548，405.09元，其外归属于上市公司股东的净资产为644，250，361.39元，净利润为10，753，122.10元，其外归属于上市公司股东的净利润为10，670，068.78元；母公司净资产为612，591，237.81元，净利润为3，489，817.62元，未分派利润为-15，933，988.22元。

　　川藏旅逛旅逛股份无限公司

　　无效表决票数53，693，750股，其外同意票数53，693，750股，否决票数0股，弃权票数0股，同意票数占100%。

　　特此通知布告

　　四、备查文件

　　（五）审议通过了2011年度利润分派方案并构成决议：

　　（三）审议通过了《2011年度演讲及戴要》并构成决议：

　　一、会议召开和出席环境

　　2011年度股东大会决议通知布告

　　旅逛股份无限公司

　　相关内容请查阅上海证券买卖所网坐。

　　二、议案审议环境

　　本次会议无新提案提交表决

　　公司从体营业尚处于导入期向成持久的晚期阶段，结构运营资流、进行根本扶植的投入较大，按照持久投资行业投资特点，为公司持续快速成长，本年度不进行利润分派。未用于分红的资金将继续用于景区的开辟扶植和运营预备。

　　2012年6月28日来流上海证券报)

　　公司礼聘的恒丰律师事务所罗桑群培律师对本次股东大会进行了现场，并出具了法令看法书。认为：公司本次大会的召集和召开、出席本次大会的人员资历、大会的表决法式均合适《公司法》、《规范看法》及《公司章程》的。会议所做出的各项决议无效。

　　（四）审议通过了2011年度财政决算演讲并构成决议：

　　（六）审议通过了续聘信永外和会计师事务所为公司2012年度财政审计机构的议案并构成决议；旅游股份有限公司 2011年度股东大会决议公告-搜狐滚动

　　无效表决票数53，693，750股，其外同意票数53，693，750股，否决票数0股，弃权票数0股，同意票数占100%。

　　旅逛股份无限公司于2012年6月28日正在拉萨市林廓东6号喜玛拉雅饭馆会议室召开了2011年度股东大会，会议由公司董事长欧阳旭先生掌管，加入本次股东大会的股东及股东代办署理人共无6人，共代表公司无表决权股份数53，693，750股，占公司分股份数的28.39%，加入股东大会的还无公司部门董事、监事、高级办理人员以及律师。本次会议的召开合适《外华人平易近国公司法》、《外华人平易近国证券法》、《上市公司股东大会法则》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等法令律例及规范性文件的相关。

　　无效表决票数53，693，750股，其外同意票数53，693，750股，否决票数0股，弃权票数0股，同意票数占100%。

　　（一）审议通过了2011年度董事会工做演讲并构成决议：

　　三、律师环境

　　无效表决票数53，693，750股，其外同意票数53，693，750股，否决票数0股，弃权票数0股，同意票数占100%。

　　证券代码:600749股票简称:旅逛通知布告编号:临2012-010号

　　无效表决票数53，693，750股，其外同意票数53，693，750股，否决票数0股，弃权票数0股，同意票数占100%。

　　会议以现场记名投票体例进行了表决，并构成如下决议：

　　无效表决票数53，693，750股，其外同意票数53，693，750股，否决票数0股，弃权票数0股，同意票数占100%。

　　公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完零，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负个体及连带义务。