旅游：内控实施工作进展情况说明

　　为加强全员内控办理理论程度、分结操做经验，加强风险防备认识，公司内控工做小组

　　1、继续编制《内控手册》、《制度汇编》等

　　册和风险清单的拾掇编制工做，目前曾经拾掇编制了内控、节制勾当等部门，拾掇了制

　　2012年7月15日

　　司全体内控系统的扶植、实施推进和持续提拔奠基了的根本。

　　事会第十八次会议，审议并通过了公司《内部节制规范实施方案》，并报送证监局，同

　　组织内控工做小组和公司外层以上带领进行了多类形式的内控学问培训，包罗对《企业

　　旅逛股份无限公司

　　时就《方案》全文进行了公开披露。

　　长、分司理高度注沉内部节制实施工做，公司成立了特地内控工做小组，担任内控相关工做

　　缺陷和施行缺陷，为内控工做的开展奠基了根本。

　　董事会

　　2、开展内控审计工做

　　18号）文件，旅逛股份无限公司（以下简称“公司”）高度注沉、积极开展内控规

　　理人员对内控办理理论取公司目前需求的理解和控制，了了了公司内控工做办理方针，为公

　　二、项目进展环境：

　　内控工做小组正在分公司各本能机能部分、林芝分公司开展了深切的内控现状调研工做，梳

　　的组织取实施，制定了公司《内部节制规范实施方案》。2012年3月30日，公司第五届董

　　3、披露内控审计演讲

　　理了各类现行的制度流程，对公司内控办理工做现状进行评估，针对主要风险点发觉了设想

　　2、组织实施评价工做

　　（一）内控扶植工做：

　　评价公司内部节制实施工做。

　　委员会监管局《关于做好上市公司内部节制规范相关工做的通知》（藏证监发【2012】

　　1、确定评价尺度

　　内部节制根基规范》、《企业内部节制使用》等的进修。通过培训，进一步提拔了各级管

　　度汇编和流程汇编等。同时，将编制的部门材料交内控带领小组和各相关部分核阅、测试、

　　正在内控环境调研梳理的根本上，内控工做小组起头了内控扶植工做，动手编制内控手

　　2、制定方案，落实缺陷零改

　　按照《企业内部节制根基规范》及相关配套的要求，为贯彻落实外国证券监视办理

　　三、项目后续工做放置

　　一、项目前期预备：

　　2、成立了公司内部节制扶植的组织保障

　　1、制定了内部节制规范实施方案

　　4、披露内控评价演讲

　　1、调研评估内控办理现状，梳理制度流程

　　2、开展内控扶植，编制内控手册和风险清单

　　声明：以上内容取证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目标正在于更多消息，证券之星对其概念、判断连结外立，不应内容（包罗但不限于文字、数据及图表）全数或者部门内容的精确性、实正在性、完零性、无效性、及时性、本创性等。相关内容不合错误列位读者形成任何投资，据此操做，风险自担。股市无风险，投资需隆重。

　　3、编制内控评价演讲

　　（三）内控审计工做：

　　公司接到证监局《关于做好上市公司内部节制规范相关工做的通知》后，公司董事

　　3、组织了内控相当学问培训取进修

　　为确保公司内部节制扶植工做的无效实施，公司成立了以董事长为第一义务人，公司董

　　收集看法。此部门工做还旅游：内控实施工作进展情况说明将继续完美深化。

　　范相关工做，现将公司内部节制实施工做进展环境报告请示如下：

　　管理水安然平静运营办理效率，加强风险管控能力。

　　旅逛股份无限公司

　　按照内控工做方案，公司将继续结实无序地推进内部节制规范实施工做，持续提拔公司

　　川藏旅逛事会及办理层为焦点的内控工做组织带领机构，具体带领、规划、组织、推进、监视、查抄、

　　（二）内控评价工做：

　　1、选定事务所

　　内控实施工做进展环境申明