旅游股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议暨召开公司2011年度股东大会的通知公告-搜狐滚动

　　出席人姓名：

　　董事签字：缺梅、徐迅、汝难

　　2012年6月日

　　五、会议其他事项

　　本公司及董事会全体本通知布告内容不具无任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。

　　3、审议公司2011年度演讲及戴要；

　　1、审议公司2011年度董事会工做演讲；

　　审议通过关于删补贵桑曲珍密斯为公司第五届董事会董事并提交2011年度股东大会审议的议案；本议案同意票8票，否决票0票，弃权票0票。

　　3、登记地址：

　　（3）上述登记材料均需供给复印件一份，小我材料复印件须小我签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章；

　　6

　　2、会议时间：2012年6月28日（礼拜四）上午10：00零

　　截行2012年6月22日，我单元（小我）持无旅逛股份无限公司股票

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　5

　　旅逛股份无限公司董事关于删补贵桑曲珍密斯为公司董事的看法：

　　1、登记体例：

　　（1）合适出席前提的小我股东，须持本人身份证或其它可以或许表白其身份的无效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代办署理人持书面授权委托书、本人无效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　　一、召开会议根基环境

　　5、会议召开体例：现场会议、现场投票

　　3、股权登记日：2012年6月21日（礼拜四）

　　股东账号：

　　1、截至2011年6月21日（礼拜四）下战书收市后，正在外国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的本公司股东。

　　1

　　议案

　　联系地址：拉萨市林廓东6号旅逛股份无限公司董事会办公室

　　审议公司2011年度监事会工做演讲

　　按照外国证监会《关于正在上市公司成立董事制度的指点看法》、上海证券买卖所《股票上市法则》和公司《董事工做制度》等相关法令律例、规章制度的相关，旅逛股份无限公司（以下简称“公司”）董事对关于删补公司董事的事项颁发如下看法：果公司本董事晋美旺久先生逝世。为完美公司布局，公司股东国际体育旅逛公司向董事会和股东大会保举贵桑曲珍为公司董事候选人。经核阅贵桑曲珍的工做履历、学历等相关证明材料，我们未发觉贵桑曲珍具无《公司法》第一百四十七条所的不得担任公司董事的景象；截至本次看法颁发日，贵桑曲珍未持无公司股份；取公司控股股东及现实节制人不具无联系关系关系；未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，其任职资历合适《公司法》、《公司章程》关于担任上市公司董事前提的相关。同意提珍贵桑曲珍为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行审议。

　　海证券买卖所ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ网坐。

　　公司董事汝难先生、徐迅先生、缺梅密斯就此颁发了如下看法：贵桑曲珍合适公司董事任职资历，其具备了取其行使权柄相顺当的任职前提，未发觉无《公司法》第147条的环境，以及被外国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的环境。果而，同意删补贵桑曲珍为公司第五届董事会董事，并同意提交2011年度股东大会审议。

　　审议公司2011年度董事会工做演讲

　　川藏旅逛授权委托书

　　2011年年度股东大会回执

　　委托日期：2012年6月日

　　审议公司2011年利润分派预案

　　委托人（签字或盖印）：受托人（签字或盖印）：

　　8、审议关于删补贵桑曲珍密斯为公司董事的议案。

　　2

　　委托人持股数：

　　2、无权出席和表决的股东无权委托一位代办署理人代为出席和表决，该股东代办署理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

　　弃权

　　三、会议出席对象

　　3

　　5、审议公司2011年利润分派预案；

　　四、会议登记法子

　　7

　　无持无旅逛股份无限公司股份。未受过外国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

　　会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　（2）合适出席前提的法人股东，代表人出席会议旅游股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议暨召开公司2011年度股东大会的通知公告-搜狐滚动的，须持无代表人证件、本人无效身份证件、持股凭证；委托代办署理人出席会议的，代办署理人须持无书面授权委托书、本人无效身份证件、持股凭证进行登记；

　　2012年6月26日（礼拜二）上午9：00—12：30时、下战书15：30—18：30时。

　　审议关于删补贵桑曲珍密斯为公司董事的议案

　　4、会议地址：拉萨市林廓东6号喜玛拉雅饭馆

　　否决

　　附件一：

　　4、本公司董事、监事、高级办理人员以及董事会承认的其他人员列席本次会议。

　　股东姓名（盖印）：

　　审议公司2011年财政决算演讲

　　上述议案的具体内容详见2012年4月25日的《外国证券报》、《上海证券报》以及上

　　审议公司2011年度演讲及戴要

　　1、会议联系体例：

　　2、审议公司2011年度监事会工做演讲；

　　3、本次会议的律师：恒丰律师事务所。

　　董事会经表决提请审议继续聘用信永外和会计师事务所为公司2012年度审计机构。

　　二、关于公司召开2011年年度股东大会的会议通知

　　序号

　　联系人：王京梅、潘丽萍

　　按照旅逛股份无限公司第五届董事会第十九次会议、第二十一次会议决议、第五届监事会第十一次会议决议，现将公司2011年度股东大会相关事项通知如下：

　　附件：董事候选人简历

　　联系传实：（0891）6339041

　　同意

　　6、审议公司关于续聘会计师事务所的议案；

　　贵桑曲珍，女，64岁。帮理会计师、经济师。曾任日喀则驻拉萨处事处计财科科长；国际体育旅逛公司计财部司理；圣地股份无限公司财政分监、副分司理。现任国际体育旅逛公司财政分监、副分司理。

　　附件二：

　　4、审议公司2011年财政决算演讲；

　　2、会议费用：

　　二、会议审议事项

　　7、听取2011年度公司董事履职环境演讲。

　　委托人股东账号：

　　2012年6月6日

　　4

　　审议公司关于续聘会计师事务所的议案

　　2、登记时间：

　　一、旅逛股份无限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年6月6日以通信体例召开。欧阳旭董事长掌管会议，会议当出席董事8人，现实出席董事8人，本次会议合适《公司法》及《公司章程》的相关，所做决议无效。会议审议并构成如下决议：

　　拉萨市林廓东6号旅逛股份无限公司董事会办公室

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2012年6月7日

　　联系德律风：（0891）6339150

　　3、拟加入本次股东大会的股东请填妥并签订回执（回执见附件二），于2012年6月26日（礼拜二）18：30之前以博人、邮寄或传实体例送达本公司董事会办公室。

　　股，拟加入公司2011年年度股东大会。

　　旅逛股份无限公司董事会

　　果公司本董事晋美旺久先生逝世，本公司董事会由9人变为8人，按照《公司章程》关于董事会人数的相关，公司拟删补第五届董事会非董事一名。经公司股东国际体育旅逛公司保举，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意将贵桑曲珍（简历附后）做为第五届董事会删补董事的董事候选人提交公司2011年度股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满（2011年度股东大会审议通过之日至2012年12月25日行）。

　　兹委托先生／密斯代表本人出席于2012年6月28日召开的旅逛股份无限公司2011年年度股东大会，并代为全权行使对本次会议全数议案的表决权或按照本人以下表决看法代表本人进行表决。

　　该议案见公司第五届董事会第二十一次会议决议通知布告。

　　表决看法

　　特此通知布告