川藏旅游600749 ： 旅游关于召开2012年度股东大会的通知

　　证券代码： 证券简称： 旅游 公告编号： 2013-010

　　旅游股份有限公司

　　关于召开 2012 年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据旅游股份有限公司第五届董事会第二十七次会议、第二十八次会议决议；第

　　五届监事会第十七次会议、第十八次会议决议，现将公司 2012 年度股东大会有关事项通知

　　如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：2013 年 6 月 26 日 (星期三)上午 10：00 整

　　3、 股权登记日：2012 年 6 月 20 日(星期四)

　　4、 会议地点：拉萨市经济技术开发区格桑 5 号总部经济大楼 8 层会议室

　　5、 会议召开方式：现场会议、现场投票

　　二、 会议审议事项

　　1、 审议公司 2012 年度董事会工作报告；

　　2、 审议公司 2012 年度监事会工作报告；

　　3、 审议公司 2012 年度报告及摘要；

　　4、 审议公司 2012 年度财务决算报告；

　　5、 审议公司 2012 年利润分配预案；

　　6、 审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　董事会经表决提请审议继续聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013

　　年度审计机构。

　　7、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

　　8、审议关于修订《公司章程》的议案；

　　9、审议公司董事会换届选举的议案；

　　该项议案须对每位董事候选人采用累积投票制逐个进行表决。

　　10、审议公司监事会换届选举的议案；

　　该项议案须对每位监事候选人逐个进行表决。

　　11、听取 2012 年度公司董事履职情况报告。

　　上述 1——7 项、11 项议案的具体内容详见 2013 年 4 月 25 日、8——10 项议案的具体

　　内容详见 2013 年 5 月 31 日的《中国证券报》 、《上海证券报》以及上海证券交易所

　　网站。

　　三、会议出席对象

　　1、截至 2012 年 6 月 20 日(星期四 )下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

　　上海分公司登记在册的本公司股东。

　　2、有权出席和表决的股东有权委托一位代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是

　　公司的股东(授权委托书见附件三)

　　。

　　3、本次会议的律师：恒丰律师事务所。

　　4、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会议。

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：

　　(1)符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或

　　证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持

　　股凭证进行登记；

　　(2)符合出席条件的法人股东，代表人出席会议的，须持有代表人证件、

　　本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本

　　人有效身份证件、持股凭证进行登记；

　　(3)上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记

　　材料复印件须加盖公司公章；

　　2、登记时间：

　　2013 年 6 月 24 日(星期一)上午 9：00—12：30 时、下午 15：30—17：00 时。

　　3、登记地点：

　　拉萨市经济技术开发区格桑 5 号总部经济大楼 8 层旅游股份有限公司董事会

　　办公室

　　五、会议其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：拉萨市经济技术开发区格桑 5 号总部经济大楼 8 层旅游股份有限

　　公司董事会办公室

　　联系电话：(0891)

　　联系传真：

　　(0891)

　　联系人：王京梅、潘丽萍

　　2、会议费用：

　　会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　3、拟参加本次股东大会的股东请填妥并签署回执(回执见附件四) ，于 2013 年 6 月

　　24 日(星期一)17：00 之前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。

　　特此公告

　　附件一：第六届董事会董事候选人简历及相关说明

　　附件二：第六届监事会监事候选人简历及相关说明

　　附件三：授权委托书

　　附件四：2012 年年度股东大会回执

　　旅游股份有限公司董事会

　　2013 年 6 月 4 日

　　附件一：

　　旅游股份有限公司

　　第六届董事会董事候选人简历及相关说明

　　一、董事简历

　　1、欧阳旭：男，汉族，46 岁，大学本科。1993 年创办国风广告有限公司任董事长、总

　　经理，1997 年创办国风集团，任董事长、总裁。现任旅游股份有限公司董事长、

　　国风广告有限公司董事长、圣地文化有限公司董事长、国风集团有限公司董事长、中关

　　村文化发展股份有限公司董事长。亦任中国文化协会理事；大学校友会理事、

　　大学企业家俱乐部理事、中关村创意产业协会副会长。2013 年 1 月当选为自治区

　　政协常务委员。

　　2.苏平：男，藏族，53 岁，大学专科。曾任自治区体委体工大队队长、国际体育旅

　　游公司总经理、董事长，圣地股份有限公司董事长、总经理，自治区青联委员，中

　　国国际体育旅游协会副。现任国际体育旅游公司董事长、旅游股份有限公司副

　　董事长、总经理，神鹰旅游包机股份有限公司副董事长。1995 年被授予“十大杰

　　出青年”荣誉称号，1996 年获得“全国优秀体育企业家”称号。任自治区青联委员，

　　中国国际体育旅游协会副。

　　3. 唐泽平：男，汉族，56 岁，机械工程师、注册资产管理师；1984 年昌都地区机械厂

　　厂长；1987 年昌都地区水泥厂长；1994 “三十”项目，昌都水泥厂迁建工程

　　指挥部指挥长；1996 年昌都地区水泥厂厂长、党委；1999 年至今，自治区国

　　有资产经营公司董事长、总经理。

　　4.张永智：男，汉族，47 岁，大学本科。曾任北方交通大学教师、华睿投资有限公司财务总

　　监，现任旅游股份有限公司董事、常务副总裁、雪巴拉姆艺术演出有限公司监事。

　　5. 白汉：男，汉族，36 岁。大学 EMBA 在读，并获国家旅游局岗位职务培训指导委

　　员会颁发的旅业管理人员岗位职务培训证书。曾任国风广告有限公司公关总监、西

　　藏国风广告有限公司运营总监。现任旅游股份有限公司副总经理，旅游股份有限公

　　司林芝分公司总经理。

　　6、王平：男，汉族，36 岁。毕业于中南财经大学会计系，大学本科学历。1999 年 7 月至

　　2004 年初任职晋鑫集团财务主管，负责账务核算与管理。2004 年在国风集团财务部工

　　作，负责集团财务内控。2004 年末至 2009 年 6 月，任国风广告有限公司财务经理、财务总

　　监，全面负责该系统各项财务工作。2009 年 7 月至 2010 年 7 月担任圣地天然矿泉水公

　　司负责人。2010 年 7 月至 2011 年 8 月，任职旅游股份有限公司助理财务总监。现任西

　　藏旅游股份有限公司财务总监。

　　7、白玛玉珍：女，藏族，44 岁。曾任阿里地区中学教师，国际体育旅游公司外联

　　部经理、驻尼泊尔办事处主任、旅游股份有限公司监事。现任旅游股份有限公司圣

　　地国际旅行社总经理。

　　二、董事简历

　　1、汝易：男，汉族，36 岁，经济学学士学位，国际注册内部审计师(CIA)、中国注册会计

　　师(CPA)、中国注册税务师(CTA)

　　、会计师。1995 年 7 月至 1990 年 9 月，任华通会计师事

　　务所审计部项目经理，主要从事审计工作；1999 年 10 至 2002 年 8 月，就职于联想集

　　团有限公司，历任联想电脑公司财务部内部控制主管、联想软件有限公司财务部财

　　务经理、联想集团有限公司财务部投资管理经理。从事公司内部管理控制体系的研究与评价，

　　优化财务管理流程，制定税务筹划方案并监督实施，子公司的日常财务管理工作，

　　关系，参与公司对外收购项目，协调、支持并监督被收购公司财务经理，被收购企

　　业的财务运作等项工作；2002 年 09 月至 2003 年 9 月，新世界集团驻新世界数字

　　多技术有限公司财务部财务经理，全面负责公司的财务管理工作，推进成本控制、费用

　　监督工作，负责公司财务预、决算的编制；2003 年 9 月至 2005 年 1 月任建昊投资集团有限

　　公司财务部财务总监，对公司以往投资进行了全方位的梳理和整合，建立、健全了集团财务

　　体系和资金运作体系，并对业务战略决策和规划提供财务决策意见；2005 年 1 月至今

　　仁万德投资有限公司财务部财务总监，全面负责公司的财务管理和法律事务工作。

　　2009 年 6 月任旅游股份有限公司董事。

　　2. 徐迅：男，汉族，62 岁，博士。1980 年就读于中国社会科学院研究生院新闻系；1995

　　年获得美国纽约州立大学社会学博士学位。1996 年以来从事学术图书策划和出版工作，图

　　书营销和发行，文化项目研究和策划，企业文化战略发展研究；1998 年至 2003 年任正

　　源图书总编辑；2003 至 2006 年任博文正源学术图书公司总经理；2006 年至 2008 年任

　　中关村创意产业联盟首席研究员。2008 年起任仁智有容学术图书信息咨询公司总经理。

　　3. 余梅：女，汉族，52 岁，硕士。1980 年至 1987 年在师范大学中文系学习。1984 年

　　取得文学学士学位； 1987 年取得文学硕士学位。1987 年 7 月至 1989 年 3 月，在出版

　　社《大学生》社任编辑、记者；1989 年 4 月，借调到中央部《中国》编

　　辑部担任驻藏记者，在拉萨工作； 1999 年至 2003 年，在中国青少年发展基金会社区与文

　　化委员会和天下文化发展有限公司工作，任项目经理和部门经理；2003 年起任大

　　地如歌文化发展有限公司董事长和法人。

　　4、何思明：男，汉族，出生于 1957 年 8 月，河南杞县人，工商管理硕士，助理经济师。1999

　　年任农牧业生产资料(集团)有限公司副总经理，2004 年至今任农牧业生产资料

　　(集团)有限公司总经理。2010 年被中华全国农机流通协会评为“优秀经理”称号。

　　附件二：

　　旅游股份有限公司

　　第六届监事会监事候选人简历及相关说明

　　1、欧阳威：女，汉族，44 岁， 大学本科。 1992 年至 1993 年在麦地广告公司工作，

　　1993 年至 1999 年在国风广告有限公司任客户总监，1999 年至今国风广告有限公

　　司总经理。2004 年至今任旅游股份有限公司副总经理和圣地文化有限公司总经理。

　　2009 年 12 月起任旅游股份有限公司董事。自旅游第五届董事会履职结束，不再担

　　任旅游股份有限公司董事、高管。

　　2、单绍和：男，汉族，40 岁。曾任喜雅旅行社喜雅文化公司副总经理，圣地股份

　　公司证券事务代表，圣地雪巴拉姆演出公司总经理，旅游股份有限公司林芝分公司

　　总经理、旅游股份有限公司办事处负责人。现任旅游股份有限公司监事，

　　巴松措旅游开发有限公司总经理。

　　附件三:

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人出席于 2013 年 6 月 26 日召开的旅游股份

　　有限公司 2012 年年度股东大会，并代为全权行使对本次会议全部议案的表决权或根据本人

　　以下表决意见代表本人进行表决。

　　表决意见

　　序号 议案

　　同意 反对 弃权

　　1 审议公司 2012 年度董事会工作报告

　　2 审议公司 2012 年度监事会工作报告

　　3 审议公司 2012 年度报告及摘要

　　4 审议公司 2012 年财务决算报告

　　5 审议公司 2012 年利润分配预案

　　6 审议公司关于续聘会计师事务所的议案

　　7 审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　8 审议关于修订《公司章程》的议案

　　关于董 非独 (1)选举欧阳旭为公司第六届董事会

　　事会换 立董

　　届选举 事候 非董事

　　的议案 选人 (2)选举苏平为公司第六届董事会非

　　董事

　　(3)选举唐泽平为公司第六届董事会

　　非董事

　　(4)选举张永智为公司第六届董事会

　　非董事

　　(5)选举白汉为公司第六届董事会

　　非董事

　　(6)选举王平为公司第六届董事会非

　　董事

　　(7)选举白玛玉珍为公司第六届董事

　　会非董事

　　 (1)选举余梅为公司第六届董事会独

　　董事

　　立董事

　　候选 (2)选举徐迅为公司第六届董事会独

　　人 立董事

　　(3)选举汝易为公司第六届董事会独

　　立董事

　　(4)选举何思明为公司第六届董事会

　　董事

　　关于监 (1)选举欧阳威为公司第六届监事会监事

　　事会换

　　届选举 (2)选举单绍和为公司第六届监事会监事

　　的议案

　　委托人(签字或盖章)： 受托人(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：2013 年 6 月 日

　　附件四：

　　2012 年年度股东大会回执

　　截至 2013 年 6 月 20 日，我单位(个人)持有旅游股份有限公司股票

　　股，拟参加公司 2012 年年度股东大会。

　　股东姓名(盖章)：

　　股东账号：

　　出席人姓名：

　　2013 年 6 月 日

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